2024年9月，李某在某相亲软件上认识了一名伪装成男性的名叫“李倩倩”（身份信息不详）的女子。在“李倩倩”女性身份败露后，便向李某称可以介绍赚钱的方法帮助李某申请98万元的扶贫资金。李某在未核实对方身份且明知自己不是国家扶贫对象的情况下，仍按照“李倩倩”要求将其名下的四张银行卡和自己的身份证正反面拍照提供给“李倩倩”用于转移违法犯罪资金。2024年10月13日，“李倩倩”告知李某其银行卡将收到10万元资金，并让李某到银行取现。李某按照“李倩倩”提前教导的话术，前往银行网点以转账人为自己外甥、取现给自己儿子订婚使用为由欺骗银行工作人员预约现金取款，后均转入上线指定账户。经查明，李某名下银行卡接收到的8万余元均为被诈骗资金。案发后，李某主动赔偿被害人损失并取得谅解。

经本院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处李某有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。

检察官提醒:

广大群众除了要注意不轻易转账以外，还要提防犯罪分子通过各种手段，引诱大家接收转移、隐匿违法所得资金，所以要擦亮眼睛，重视个人信息安全，不得出售、转让、出租、出借银行卡、电话卡等，切莫为了蝇头小利沦为信息网络犯罪的“工具人”。

法条链接：

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

来源：第一党支部 刘艺舒
编辑：陈雨馨
一审：邱云
二审：姚艳
终审：漆海亮